Значительное количество «финансовых пирамид» осуществляет деятельность в интернет-пространстве

Несмотря на то, что возврат вкладов не гарантирован, население добровольно, без какого-либо документального оформления вкладывает денежные средства на счета данных организаций.

К примеру, в органы финансовой полиции обратился житель Алматы, который сообщил, что весной 2012 года вложил в пирамиду 16 тысяч долларов. Средства им были перечислены в виде благотворительной помощи. Однако, обещанного вознаграждения вкладчик так и не получил.

Прокуратурой Бостандыкского района города Алматы возбуждено уголовное дело, связанное с деятельностью финансовой пирамиды «МММ-2011» по факту мошенничества.

Лица, организовавшие «финансовую пирамиду», могут быть привлечены к ответственности по статье 177 УК РК  (мошенничество), но однозначно отнести организацию к «финансовой пирамиде» она не позволяет.

Максимальной мерой наказания за такое преступление является лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Департаментом финансовой полиции по Актюбинской области, в целях предупреждения граждан о рисках, возникающих при внесении денег в «финансовые пирамиды» и разъяснения о негативных последствиях участия в сомнительных финансовых схемах, отмечен ряд признаков, определяющих «финансовые пирамиды»:

-обязанность вкладчиков привлекать новых участников для получения вознаграждения;

-бонусы за каждого привлеченного участника;

-вознаграждения от суммы вклада привлеченных участников;

-гарантирование начисления высоких процентов вознаграждения на сумму вклада;

-отсутствие официальной регистрации Устава, положения о деятельности организации;

-отсутствие  гарантий на возврат вкладов;

-отсутствие какой-либо информации о финансовом состоянии организации;

-отсутствие информации об источниках дохода, о движении средств, бизнес-плана и т.д.

В итоге, чтобы не стать жертвой «финансовых пирамид», необходимо узнать все о деятельности организации (кто является руководителем и учредителем, где они зарегистрированы, предмет их деятельности).

По всем противоправным фактам, а также при получении какой либо информации о фактах мошенничества, каждый гражданин может обратиться по телефону доверия органов финансовой полиции «144» в Департамент по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Актюбинской области.