Противодействие легализации денег и имущества, приобретенного незаконным путем обсуждают в Павлодаре

В Павлодаре открылся региональный семинар в рамках взаимодействия Верховного Суда РК с Германским фондом по международному правовому сотрудничеству (IRZ) на тему «Вопросы противодействия легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем», сообщает пресс-служба Павлодарского областного суда. Семинар открыл председатель Павлодарского областного суда А.Каженов, который поприветствовал всех участников семинара и поблагодарил экспертов Германского фонда международного правового сотрудничества (IRZ), представителей правоохранительных и государственных органов за участие в работе семинара, пожелав всем участникам семинара успешной работы и плодотворного взаимодействия. В работе семинара приняли участие судья Верховного Суда Республики Казахстан О.Кожабаев, заместитель Министра юстиции земли Нижняя Саксония (в отставке), эксперт Германского фонда международного правового сотрудничества (IRZ) господин доктор Юрген Элеркинг, старший прокурор Генеральной прокуратуры г.Целле, эксперт (IRZ) госпожа Габриэле Лаунхардт, менеджер проектов Германского фонда международного правового сотрудничества (IRZ) госпожа Амалия Вуккерт, руководители и представители органов прокуратуры, комитета национальной безопасности, внутренних дел, юстиции, налоговых служб, судьи областного суда, председатели и судьи районных, городских судов, представители средств массовой информации. В ходе мероприятия были заслушаны основные доклады экспертов IRZ «Правовые аспекты борьбы с отмыванием денежных средств в Германии (Вынесение обвинительного приговора по делам о легализации преступных доходов в отсутствие обвинительного приговора по предикатному преступлению)», «Институциональные рамки борьбы с отмыванием денежных средств в Германии (Управление арестованным имуществом)», а также выступление судьи Верховного Суда Республики Казахстан О. Кожабаева, посвященное правовым основам противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем. В работе семинара будут заслушаны и обсуждены доклады председателя апелляционной судебной коллегии по уголовным делам Павлодарского областного суда Н. Джолдасбекова, судьи Суда № 2 города Павлодара Ж. Тлегеновой, представителей прокуратуры города Павлодара А. Казбекова, ДВД Павлодарской области А. Салыкова. Продолжение работы семинара состоится 27 августа. Предстоит обсудить следующие вопросы: проблемы, возникающие при расследовании уголовных дел, возбужденных по фактам приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, сложности финансовых расследований, вынесение обвинительного приговора по делам о легализации преступных доходов. Планируется, что по результатам анализа и обобщения накопленного материала по теме участники разработают рекомендации для практического применения Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма».



Источник: ИА «Zakon.kz»