В Алматы сотрудница банка сняла со счета вкладчика более 1 млн долларов

Полиция Алматы разоблачила группу мошенников, завладевших деньгами клиентка одного из банков второго уровня, передает ИА Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города. Речь идет об 1 миллионе 108 тысячах 500 долларах, снятых со счета вкладчицы  в феврале этого года. Аферу провернули с помощью сотрудника этого банка, занимавшего в то время руководящую должность. «После получения информации о мошенничестве мы в качестве основной отрабатывали именно эту версию, поскольку из практики известно, что лишь человек, приближенный к банковским операциям, мог знать о наличии на депозитном счете клиента крупной суммы денег. Теперь о схеме этой аферы, в которой приняли участие пять человек. Начальник отдела банка на первоначальном этапе подключила к реализации преступного замысла своего знакомого. Он подыскал подходящего человека, который, в свою очередь, в условленное время пришел в отделение банка и по поддельной доверенности снял со счета деньги. Чтобы фигурант не вызвал подозрений, организаторы поработали над его имиджем: купили новую одежду, и отправили в салон красоты. К тому времени другой участник преступления – девушка, являющаяся близкой подругой организатора, предприняла необходимые меры, чтобы к моменту снятия со счета денег сотовый телефон истинного вкладчика был отключен, и соответственно, работники банка не имели возможности связаться с клиентом и перепроверить подлинность доверенности», - сообщил начальник Управления криминальной полиции ДВД города Алматы майор полиции Жанболат Зиадин. Официальное заявление о преступлении поступило в Управление внутренних дел Алмалинского района. Там сообщили, что подставной клиент, снявший деньги, приехал из Павлодара. После этой аферы он получил обещанную долю и вернулся в свой город. Был и еще один соучастник. Житель Алматы, который отвечал за своевременную доставку павлодарца в условленное место. «Все вышеуказанные лица разоблачены и дают признательные показания. В первую очередь под стражу были взяты экс-начальник отдела банка и ее знакомый, взявший на себе организаторские функции. Кстати, работник этого учреждения через несколько дней после преступления уволилась из банка и успела приобрести себе квартиру на деньги, добытые преступным путем. Еще некоторые фигуранты купили дорогие машины. Все вещественные доказательства, согласно процессуальному законодательству, поэтапно изымаются и приобщаются к материалам уголовного дела», - резюмировал начальник УВД Алмалинского района подполковник полиции Аскар Болатов. В полиции уточнили, что к этому преступлению злоумышленники готовились основательно. Однако от правосудия уйти им не удалось. После завершения расследования материалы уголовного дела будут переданы в суд.



Источник: ИА «Zakon.kz»