В Жамбылской области за "лжепредпринимательство" осуждены члены ОПГ

Как сообщалось ранее, сотрудниками финансовой полиции Жамбылской области был возбужден ряд уголовных дел по ст.235 (создание и руководство организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений, а равно участие в ней), ст.192 (лжепредпринимательство), ст.193 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем), ст.216 (преднамеренное банкротство), ст.325 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов) УК РК. Установлено, что Пикалов Д.В., имея цель получения материальной выгоды и без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, создал лжепредприятия ТОО «Оригинал Тараз 2010» и ТОО «Ульби». Одновременно, Пикалов выступая в роли организатора, провел целенаправленные действия по созданию устойчивой организованной преступной группы, а именно по набору членов группы с постоянным увеличением количественного состава, стабильности её состава, установления взаимосвязи между её членами с распределениями между ними их обязанностей, с согласованностью их действий, разработкой форм и методов преступной деятельности. При этом, самим Пикаловым Д.В., Ким А.В., Мунасовым Р.Р. и отцом последнего Мунасовым Р.Н., осуществлялся поиск предприятий, желающих приобрести за определенное вознаграждение фиктивные бухгалтерские документы лжепредприятий, выдача фиктивных бухгалтерских документов о якобы произведенных поставках товаров и оказанных услуг, имеющий цель освобождения различных юридических лиц от налогов, обналичивание денежных средств, поступивших со счетов предприятий-контрагентов. Пиотровской В. осуществлялось подписание мнимых бухгалтерских и банковских документов, а также обналичивание денежных средств. Хиропулос Е. осуществлялась распечатка и выдача фиктивных бухгалтерских документов лжепредприятий и обналичивание денежных средств. В результате незаконных действий Пикалова Д. и других членов организованной преступной группы, государству причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 1,5 млрд. тенге. Приговором суда №2 г.Тараз Пикалов Д. осужден к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества, Хиропулос Е. осуждена к 6 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения на 1 год, Пиотровская В., Мунасовы Р.Р. и Р.Н. осуждены к 2 годам лишения свободы.



Источник: ИА «Zakon.kz»