Финпол ЮКО улучшил результаты по раскрытию коррупционных преступлений

Впервые финполовцам удалось взять под арест преступную группу, состоящей из 3 человек занимавшейся в течение нескольких месяцев организацией незаконного игорного бизнеса в Туркестане.

Разоблачена преступная группа из 10 лиц, занимавшаяся созданием лжефирм путем оформления их на подставных и фиктивных лиц. В результате их незаконной деятельности государству нанесен ущерб в виде неуплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет на сумму более 15 млрд. тенге.

В целях профилактики подобных случаев, заключен меморандум с областным Департаментом юстиции и налоговым департаментом, направленный на взаимодействие по противодействию лжепредпринимательству, для эффективного отслеживания и контроля ситуаций, связанных с регистрацией и миграцией лжефирм.

Кроме того, финпол ЮКО улучшил работу по противодействию «теневой» экономике и обеспечению экономической безопасности региона. С начала года из выявленных 868 преступлений, 412 - относятся к категории экономических и финансовых преступлений.

Например, по фактам ложного и преднамеренного банкротства возбуждено 15 уголовных дел (1), лжепредпринимательства 49 уголовных дел (19), из них с поличным задержанием – 10, незаконного оборота нефти и нефтепродуктов - 27 (0), из них 3 факта связаны с вывозом нефти и нефтепродуктов, вывезено 84 тонн сырой нефти, в рамках государственной программ «ФИИР» - 3, строительства автомагистрали «Западный Китай-Западная Европа» - 7, незаконной организации игорного бизнеса - 137 уголовных дел, налоговых преступлений – 74 (15), экономической контрабанды – 19 (17), фальшивомонетничество – 37 (24), изготовлений контрафактной продукции – 57 (39) уголовных дел.

16 сентября 2013 года по подозрению в совершении экономической контрабанды (ст.209 ч.2 п. «г» УК РК) возбуждено уголовное в отношении руководства ТОО «ПетроОйлКазахстан», которые в период с мая по июнь 2013 года под видом газойля вывезли в Республику Узбекистан бензин марки АИ-80 в количестве 1 тыс. тонн, тем самым совершили контрабанду в особо крупном размере.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения авторских и смежных прав (ст.184 ч.4 УК РК) в отношении гр-на Б., который не заключив договор с республиканским общественным объединением «Қазақ әуендерінің орындаушылары», 20.08.2013 года с целью изготовления и продажи контрафактных дисков организовал подпольный цех в доме своей матери по ул.Шойынбек би г.Туркестан, где незаконно используя обьекты авторского права, записал через дубликатор 9 контрафактных DVD дисков, чем причинил правообладателям ущерб на общую сумму более 895 тыс. тенге.