Теневой бизнес ОПГ раскрыт финполом Южного Казахстана

Сентябрь 19
2013

Теневой бизнес ОПГ раскрыт финполом Южного Казахстана

Теневой бизнес ОПГ раскрыт финполом Южного Казахстана Финансовые полицейские Южного Казахстана раскрыли деятельность ОПГ, которая занималась теневым бизнесом.

В составе преступной группировки - родственники. Они создали 20 лжепредприятий и укрывались от уплаты налогов. Это продолжалось 6 лет. В итоге ущерб, нанесённый государству, составил 15 млрд. тенге.

Анель Матиева, руководитель пресс-службы ДБЭКП по ЮКО:

- В настоящее время по данному факту возбуждено 2 уголовных дела по статье 235 части 1 и 235 части 2. Т.е. создание и руководство ОПГ в целях совершения одного или нескольких преступлений, а равно - участие в ней. Руководитель группы объявлен в розыск, а в отношении других преступных групп избирается мера пресечения.

А в Туркестане разоблачили организаторов незаконного игорного бизнеса. Преступная группа из 3 человек арендовала 5 зданий под казино. Ежедневный доход точек - от 70 до 100 млн. тенге. Сейчас лидеры ОПГ задержаны. Конфисковано 49 игровых аппаратов. Следователи возбудили по этому факту уголовное дело. К слову, наказать могут и тех, кто сдавал помещения для азартных игр.

Сайт телеканала 24.kz