Финполом нейтрализовано 12 ОПГ, пользовавшихся покровительством налоговиков

В итоге, в 5 раз возросла выявляемость преступлений (с 108 до 552), почти в 3 раза больше проведено задержаний обнальщиков с поличным (с 14 до 38).

Нейтрализована деятельность 12 преступных групп, за покровительство которым к ответственности привлекаются сотрудники налоговых органов.

«Как следствие, впервые за последние годы мы наблюдаем улучшение криминогенной ситуации, т.к. удалось снизить размер обналиченных средств юридическими лицами на 114 млрд тенге или на 18%. В совокупности с принимаемыми мерами со стороны уполномоченных государственных органов, это отразилось на росте поступлений налогов в бюджет от малого и среднего бизнеса на 27% - с 850 млрд до 1,1 трлн тенге», - отметил Ж.Элиманов.

Вместе с тем, как отмечает начальник Департамента по раскрытию экономических и финансовых преступлений, все усилия нивелируются несовершенством действующей редакции ст.192 Уголовного Кодекса, предусматривающей ответственность за лжепредпринимательство.

После внесенных в 2009 году изменений, лицо может быть признано виновным лишь при наличии доказательств фиктивности всех совершенных сделок. На этот счет также имеется постановление пленума Верховного суда.

«Это позволяет преступникам избегать уголовной ответственности, поскольку при любом стечении обстоятельств обнальщики заключают как минимум одну легальную сделку - договор банковского обслуживания. В результате, судами преступники привлекаются к ответственности только за совершение фиктивных сделок по ст.192-1 УК РК, что не соответствует тяжести фактически совершаемых ими преступлений», - сказал Ж.Элиманов.

В прошлом году агентством совместно с уполномоченными органами и НЭП «Атамекен» выработана новая редакция ст.192 УК РК, которая предусматривает ответственность за создание юридического лица на подставных лиц и отдельно за совершение фиктивных сделок. После долгих дискуссий, принято решение о включении этих новелл в проект нового Уголовного Кодекса.

Однако только уголовно-правовыми мерами кардинально изменить ситуацию не удастся, отмечают финполицейские. В этой связи, агентство предлагает законодательно ограничить размер денежных средств, которые можно обналичить в банках второго уровня, что полностью искоренит условия для лжепредпринимательской деятельности.

Как полагают в АБЭКП, эти меры приведут к увеличению налоговых поступлений, сократят коррупцию, т.к. будет подорвана основа для дачи взяток и хищений бюджетных средств. К тому же, создадутся благоприятные условия для развития отечественной банковской системы, в том числе в части сокращения издержек на проведение операций с наличными.

При этом, в последнее время, согласно данным финпола, наметилась тенденция слияния лжепредприятий с действующими юридическими лицами, а затем их ликвидации.

В ответ на это, агентством с Комитетом по работе с несостоятельными должниками и Налоговым комитетом подписан совместный приказ, которым выработаны новые рисковые параметры, позволяющие выявлять на ранней стадии признаки ложного и преднамеренного банкротства.

В результате, в текущем году почти в 3 раза возросла выявляемость преступлений данной категории (с 28 до 72).

«О позитивных изменениях свидетельствует то, что сумма задолженности банкротов перед бюджетом сократилась с 32 до 17 млрд. тенге, или на 45%. Наряду с этим, для дальнейшего предотвращения незаконной схемы реорганизации и банкротства лжепредприятий, Агентством внесены предложения о возможности слияния юридических лиц только после проведения налоговых проверок», - заключил Ж. Элиманов.