В ВКО финполиция с начала года выявила 20 преступлений, связанных с лжепредпринимательством

Сотрудниками Департамента в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий при получении 5 миллионов тенге с поличным за реализацию фиктивных счет фактур на общую сумму 293 миллионов тенге задержан житель г.Усть-Каменогорск гр. Е.

В результате проведенных проверок был установлено, что он в период с 2012 по 2013 г с целью уклонения от уплаты налогов и получения выгоды от обналичивания денежных средств физическим и юридическим лицам, создал ряд лжепредприятий, как ТОО «Арсали», ТОО «ASYL» тем самым причинил ущерб государству на общую сумму свыше 621 млн. тенге.

Кроме того, гр.Е, занимаясь предпринимательской деятельностью, неоднократно уклонился от уплаты налогов в государственный бюджет в особо крупном размере на общую сумму свыше 476 млн. тенге.

По данным фактам возбуждены и окончены в порядке УДП ряд уголовных дел по ст. 192, 222 УК РК.

Департаментом возбуждено уголовное дело по ст. 307 ч.2 УК РК в отношении начальника Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аягозского района Жоламанова Н.

Мужчина в сентябре 2012 года, злоупотребляя служебным положением, заведомо зная о невыполнении работ по освещению улиц в с.Акшатау, с.Акшаули, с.Баршатас, с.Ай Аягозского района произвел перечисление денежных средств в сумме свыше 4,3 млн. тенге в адрес ТОО «ГЕН», в результате чего причинен ущерб государству на указанную сумму. Уголовное дело в производстве.

Также департаментом возбуждено и окончено в порядке УДП уголовное дело по ст. 311 ч.2 УК РК в отношении руководителя Уланской районной территориальной инспекции сельского хозяйства, который получил взятку в виде денежных средств в сумме 37 тыс. тенге за прием на работу в качестве сторожа гр.К.