В ЮКО финполиция расследует уголовные дела о ложном банкротстве, лжепредпринимательстве и растрате госимущества

Выяснилось, что в декабре 2012 года в целях сокрытия преступлений, совершенных путем создания лжепредприятия ТОО «Дини ЛТД», руководство ложно объявило о несостоятельности, чем причинили государству крупный ущерб в размере более 75 млн. тенге.

В этот же день Департаментом финансовой полиции по Южно-Казахстанской области возбуждены уголовные дела по факту ложного банкротства и уклонения от уплаты налогов с организаций в отношении руководства ТОО «Кулман-Шымкент».

В целях сокрытия преступлений, совершенных путем создания лжепредприятия ТОО «Дини ЛТД», руководство «Кулман-Шымкент» ложно объявили о несостоятельности, чем причинили государству крупный ущерб в размере более 60,5 млн. тенге.

Уголовные дела расследуются.

21 июня текущего года по подозрению в получении взятки в сумме 50 тысяч тенге за оказание помощи в получении инвалидности, задержана начальник отдела медико-социальной экспертизы города Шымкента Ерубаева К. 28 июня текущего года в отношении Ерубаевой возбуждено уголовное дело по статье 311 ч.1 УК РК, которое было направлено в суд.

28 июня 2013 года возбуждено уголовное дело по факту присвоения или растраты вверенного чужого имущества (статья 176 ч.3 п «б, г» УК РК) в отношении директора Детской юношеско-спортивной школы «Шакпак-баба» Тюлькубасского района. Директор школы подозревается в том, что путем использования поддельных документов о приобретении спортивных и канцелярских товаров на средства, выделенные по конкурсу государственного закупа ТОО «Канц-сервис-1», в период с января 2011 года по май 2013 года, присвоил и растратил чужое вверенное имущество в особо крупном размере на сумму более 1,3 млн. тенге.

В этот же день сотрудниками Департамента финансовой полиции по Южно-Казахстанской области возбуждено уголовное дело по факту присвоения или растраты вверенного чужого имущества в отношении руководства ТОО «Акжол». Руководство компании подозревается в присвоении более 2 млн. тенге, выделенных по государственной программе «Акбулак» для строительства водоочистных сооружений в городе Кентау.

Уголовные  дела расследуются, и иная информация в интересах следствия не разглашается.

29 июня 2013 года возбуждено уголовное дело по факту лжепредпринимательства (статья 192 ч.1 УК РК) в отношении гр-на Сейдалиева М.

Мужчина подозревается в том, что без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, с целью совершения незаконных сделок, способствующих уклонению от уплаты налогов и извлечению имущественной выгоды, приобрел ТОО «Ата Мұра и К» у бывшего учредителя гр-на Е. Зарегистрировав в качестве учредителя данного ТОО гр-на М., он занимался лжепредпринимательством, причинив государству крупный ущерб на сумму 103 млн.тенге.

Так, в ходе проведения ОРМ Сейдалиев М. был задержан в отделении ЮКОФ АО «БТА Банк» при обналичивании с расчетного счета ТОО «Ата Мұра и К» денежных средств в размере 247 млн. тенге.

Уголовное дело расследуется.