Скрытые капиталы казахстанцев обнаружены в офшорах Виргинских островов

«В основном, их скрытые владельцы или аффилированные с ними юридические и физические лица представляют в большей мере нефтегазовую, горнодобывающую и металлургическую отрасли, банковский сегмент и в малой степени - несырьевой сектор. Мы постараемся обнажить скрытые имена и тайные отношения в ближайшее время», - продолжили собеседники.

Как сообщается на сайте консорциума, расследуемые документы представляют самой большой запас внутренней информации об офшорной  системе, когда-либо полученными организацией средств массовой информации. Общий размер файлов измеряется в гигабайтах более чем в 160 раз больше, чем утечка американских документов госдепартамента по Wikileaks в 2010 году.

Для проведения анализа документов ICIJ сотрудничает с журналистами из The Guardian и BBC в Великобритании, Le Monde во Франции, Süddeutsche Zeitung и Norddeutscher Rundfunk в Германии, американской Washington Post, канадской радиовещательной корпорацией (CBC) и 31 другими медиа-партнерами по всему миру. Восемьдесят шесть журналистов из 46 стран использовали высокотехнологичные данные отчетности, чтобы просеять через электронную почту, счета книг и другие файлы, которые охватывают  почти 30- летнюю историю офшоров.

Антикоррупционные кампании утверждают, что морские (офшорные - КазТАГ) тайны подрывает закон и порядок в государствах, заставляют рядовых граждан платить более высокие налоги, чтобы компенсировать доходы, которые исчезают в море. Исследования показали, что трансграничные потоки глобальных доходов от финансовых преступлений составляют в сумме от $1 трлн до $1,6 трлн в год.