Агентство финансовой полиции пресекло деятельность группы лиц, длительное время занимавшихся «обналом»

Сотрудники Агентства финансовой полиции в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий пресекли деятельность группы лиц, длительное время занимавшихся оказанием услуг коммерческим организациям по незаконному обналичиванию денежных средств через счета лжепредприятий, сообщает пресс-служба Агентства финансовой полиции.

«14 февраля текущего года в одном из ресторанов г.Астаны при получении 7 млн. 420 тыс.тенге и 7 тыс. долларов США от предпринимателя якобы для дальнейшей передачи должностным лицам налоговых органов за содействие в ускорении процедуры ликвидации ТОО и не привлечение к ответственности за совершение мнимых сделок задержаны Баймагамбетов Б. и Скаков А. В ходе обыска в их офисе изъяты учредительные документы и печати 12 лжепредприятий. 15 февраля в отношении Баймагамбетова и Скакова возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. 19 февраля в отношении последних возбуждено уголовное дело по факту подстрекательства к даче взятки. 17 февраля Баймагамбетов и Скаков с санкции суда арестованы», - говорится в сообщении.