В Алматы лжепредприятие через инкассаторов обналичило 350 млн тенге

Ноябрь 28
2012

В Алматы лжепредприятие через инкассаторов обналичило 350 млн тенге

В Алматы лжепредприятие через инкассаторов обналичило 350 млн тенге При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Департамента финансовой полиции по г.Алматы задержана группа лиц, которые в одном из банков второго уровня, обналичивали денежные средства в сумме свыше 400 млн тенге с расчетного счета предприятия, передает корреспондент со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Указанные лица воспользовались услугами инкассаторов, через которых должны были получить 350 млн тенге, обналиченных в банке. Остальную сумму перевозили на двух легковых автомашинах.

В ходе мероприятия все 3 автомашины были задержаны на территорий г.Алматы.

В ходе доследственной проверки установлено, что таких образом обнальщиками оказывались услуги другим коммерческим предприятиям по уклонению от уплаты налогов.

Причиненный ущерб государству в виде неуплаченных налогов составил 3,4 млрд.тенге.

«Также установлено, что в июне 2012 года неустановленными лицами без намерения осуществлять законную предпринимательскую деятельность, в органах юстиции города Алматы зарегистрировано лжепредприятие на подставного лица», - уточнила пресс-служба ДПЭКП г.Алматы.

Гульмира ГОСМАНАЛИ

Финансовый портал bnews.kz