В Южном Казахстане экс-замначальника налогового департамента подозревается в причастности к созданию лжепредприятий

Октябрь 24
2012

В Южном Казахстане экс-замначальника налогового департамента подозревается в причастности к созданию лжепредприятий

В Южном Казахстане экс-замначальника налогового департамента подозревается в причастности к созданию лжепредприятий Как сообщили в пресс-службе ДБЭКП по ЮКО (финансовая полиция), только с начала года по фактам лжепредпринимательства Департаментом финансовой полиции по Южно-Казахстанской области возбуждено 19 уголовных дел.

Как сообщили в финполиции, в результате проведенных сотрудниками Агентства финансовой полиции оперативно-розыскных мероприятий, 15 мая текущего года была задержана гр-ка Азимова, которая в группе с 4-мя лицами в период с 2009 по 2012 годы создала 6 лжепредприятий, через расчетные счета которых оказывала коммерческим организациям услуги по уклонению от оплаты налогов путем выписывания фиктивных счетов-фактур и обналичивания денежных средств.

«21 мая задержан заместитель начальника Налогового департамента по ЮКО Садыков А., который, работая на различных руководящих должностях налоговых органов ЮКО, осуществлял общее покровительство незаконной деятельности Азимовой путем сокрытия ее преступлений», - сообщили в пресс-службе финансовой полиции.

По данным ведомства, в тот же день в отношении Садыкова было возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями, а в отношении Азимовой и других лиц 10 мая возбуждены уголовные дела по фактам лжепредпринимательства. Садыков с санкции суда арестован, Азимова находится под домашним арестом.

«В ходе расследования указанных уголовных дел 19 октября возбуждено уголовное дело по факту создания и организации преступной группы в отношении Азимовой Л. и Сарыбекова Б.Т. Они подозреваются в том, что создали и руководили организованной преступной группой и путем распределения преступной роли между членами группы Дуйсебаевой Ж., Кауц С., Оразбаевой К., Ли И., Карибаевой Д., Зиновьевой О., Султанбековой З. и других лиц, которые в период с 2008 по апрель 2012 года, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, зарегистрировали на «подставных» лиц ряд лжепредприятий с целью оказания услуг коммерческим организациям по уклонению от уплаты налогов. Ущерб государству в виде неуплаты налогов составил 3,4 млрд тенге», - уточнили в пресс-службе.

В настоящее время Сарыбеков задержан и водворен в ИВС УВД Шымкента. По факту лжепредпринимательства в отношении Азимовой, Сарыбекова и других участников преступной группы возбуждено еще три уголовных дела.

Информационное агентство «Kazakhstan Today»