В ЮКО с начала года выявлено 52 факта лжепредпринимательства

"К примеру, был задержан гражданин П. при обналичивании денежных средств в размере 7 млн тенге со счета ТОО "АльТаир-Юг". Данное ТОО создано в 2008 году с целью уклонения от уплаты налогов, оказывая незаконные услуги по выводу своих доходов из налогооблагаемого оборота. В результате его незаконных действий в государственный бюджет не поступили налоги на общую сумму 122 млн 400 тыс. тенге", - сообщила Ж. Мамутова.

Как отметила Ж. Мамутова, к числу распространенных способов вывода капитала в "тень" является уклонение от уплаты налогов, легализация преступных доходов и лжепредпринимательство. В этом году нейтрализована незаконная деятельность одной организованной и трех устойчивых преступных групп, члены и руководители которых арестованы. Ущерб от их незаконной противоправной деятельности составляет 2 млрд 200 млн тенге, из которых 1 млрд 200 млн тенге возмещено.

По словам Ж. Мамутовой, было возбуждено уголовное дело в отношении В. Жантасова и Кириченко, которые создали и руководили организованной преступной группой, зарегистрировавшей на "подставных" лиц несколько лжепредприятий.

"Ущерб от деятельности этих лжефирм в виде неуплаченных налогов составил 4 млрд 200 млн тенге. Жантасов был задержан в апреле этого года в офисе ТОО "ЮжКазСтройЛидер" при продаже фиктивных бухгалтерских документов (счетов-фактур) на общую сумму 2 млн 400 тыс. тенге. Жантасов осужден к 3 годам лишения свободы за дачу взятки в сумме 990 тыс. тенге сотруднику финансовой полиции за неосуществление проверки по факту создания им лжепредприятий", - сообщила Ж. Мамутова.

По данным финполиции, за последние два года выявлено 177 фактов лжепредпринимательства, ущерб по которым составил свыше 26 млрд 600 млн тенге, принятыми мерами возмещено свыше 15 млрд тенге.

Как рассказала Ж. Мамутова, одним из способов увода "теневой" прибыли являются незаконный оборот алкогольной продукции. В текущем году департаментом ликвидировано 8 подпольных цехов по производству кустарной подакцизной продукции. Кроме оборудования, были изъяты из оборота более 55 тыс. фальшивых акцизных марок.

В частности, к одному году лишения свободы и выплате штрафа осужден К. Жаймаханов, который организовал подпольный цех по производству алкогольной продукции кустарным способом и с целью ее сбыта незаконно приобрел 7 тыс. 533 штук поддельных учетно-контрольных марок. При проведении обыска арендованного им склада обнаружено и изъято 3 тыс. 679 бутылок винно-водочной продукции с поддельными учетно-контрольными марками на общую сумму 2,8 млн тенге.

Кроме того, наложен штраф на 780 тыс. тенге и осужден к одному году лишения свободы З. Сыздыков, организовавший в своем жилом доме подпольный цех по производству винно-водочной продукции. При обыске обнаружено и изъято 6294 штук поддельных учетно-контрольных марок, 870 бутылок винно-водочной продукции с поддельными учетно-контрольными марками на общую сумму 780 тыс. тенге.

"К одному году лишения свободы осужден Ж. Асилбеков за нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров акцизными марками и учетно-контрольными марками. Он организовал у себя на дому подпольный цех по производству алкогольной продукции и с целью сбыта незаконно приобрел и хранил 1055 штук заведомо поддельных учетно-контрольных марок. Также он изготовил с целью сбыта 817 бутылок винно-водочной продукции с поддельными учетно-контрольными марками на общую сумму 1,5 млн тенге", - сообщила Ж. Мамутова.

С начала 2010 года департаментом пресечена деятельность одного казино и 67 залов игровых автоматов, 25 человек привлечены к административной ответственности. Из теневого игорного оборота изъято более 5 млн тенге, 523 игровых автоматов, 6 электронных рулеток, наложено административных штрафов на сумму 2 млн 500 тыс. тенге.

"К примеру, в Шымкенте пресечена преступная деятельность подпольного казино, функционировавшего в здании гостиницы "Аскар", расположенной в центре города. В ходе осмотра казино обнаружено 10 игровых автоматов, 2 электронные рулетки и 2 млн тенге. По приговору суда организатор казино Н. Касымов осужден к одному году лишения свободы. Игровые автоматы и электронные рулетки уничтожены. Изъятые деньги обращены в доход государства", - пояснила Ж. Мамутова.

Финансовой полицией в этом году выявлен 31 факт экономической контрабанды, сумма незаконно перемещенного товара составила около 52 млн 800 тыс. тенге.

В частности, департаментом завершено расследованием уголовное дело в отношении К. Дуйсебаева, который в мае текущего года без таможенного оформления переместил через таможенную границу Республики Казахстан лом цветного металла в количестве 1 тыс. 800 килограммов на общую сумму 1 млн 500 тыс. тенге. Судом Сарыагашского района К. Дуйсебаев осужден к одному году лишения свободы.