Экс-председателя ликвидкомиссии АО «ВалютТранзитБанк» приговорили к 4 годам лишения свободы

Как отмечается в сообщении, приговором суда Омарханова признана виновной за превышение должностных полномочий, а именно в том, что являясь должностным лицом, исполняя обязанности заместителя председателя комиссии и не имея правомочий на издание и подписание распорядительных документов, 17 и 20 августа 2007 года своими распоряжениями произвела списание суммы основного долга и вознаграждений на забалансовые счета по договорам банковских займов и по реестру залога ликвидных ипотечных займов.

Тем самым на основании вышеназванных незаконных распоряжений, произвела замену ликвидных активов (ипотечных займов), выделенных для обеспечения обязательств перед держателями ипотечных облигаций, на менее ликвидные займы, а также списание суммы основного долга и вознаграждений по договорам банковских займов на многомиллионные суммы по таким предприятиям как: ТОО «Рекламный центр «Альбион»; ТОО «FAUST»; ТОО «Компания Агро-Инвест-Групп»; ТОО «Аис-Альянс», как условное покрытие по ипотечным облигациям.

Как подчеркнули в прокуратуре, в результате действий Омархановой, кредиторская задолженность вышеназванных предприятий по бухгалтерскому учету была аннулирована. Данное обстоятельство привело к бездействию Комиссии и непринятию мер по взысканию суммы задолженности.

В нарушение действующего законодательства РК, ипотечные займы и залоговое имущество, являющиеся обеспечением по ипотечным облигациям, своевременно не были переданы держателям ипотечных облигаций.

Таким образом, преступными действиями Омархановой существенно были нарушены права и законные интересы вкладчиков Банка и нанесен тяжкий материальный вред держателям ипотечных облигаций, а именно: АО Накопительный пенсионный фонд «БТА Казахстан», АО «БТА Банк»; АО «Страховая компания «Евразия»; АО «Евразийский накопительный пенсионный фонд»; АО «ПНФ «Атамекен»; АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»; АО «НПФ «Аманат Казахстан», с которыми Комиссией до сего времени не произведен расчет в полном объеме.

Кроме того, в соответствии со ст. 8 п. 1 действующего Закона РК «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» банкам запрещается осуществление операций и сделок в качестве предпринимательской деятельности, не относящихся к банковской деятельности.

Вместе с тем, в соответствии со ст. 48-1 данного Закона, банк, лишенный лицензии на проведение всех банковских операций, не вправе осуществлять банковскую или иную деятельность.

По данным прокуратуры, Омарханова Ж.Т., являясь председателем Комиссии, в нарушение вышеотмеченных требований Закона, без соответствующей регистрации в органах юстиции, как субъекта предпринимательства, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, 7 января 2008 года заключила незаконные договоры с ТОО «Люкс отель Грация» и ТОО «Тринидад» в лице директора Кудрявцева В.С. на проведение инвентаризации и оказание юридических услуг. На основании этих договоров вышеназванными товариществами в период 2008-2009 гг. на расчетный счет Комиссии были перечислены денежные средства на сумму более 51 млн тенге, что составило доход в особо крупном размере.

Более того, в результате ненадлежащего исполнения Омархановой своих служебных обязанностей, в октябре 2009 года гражданину Бурову Ю.И., действовавшему в сговоре с другими неустановленным работниками Комиссии удалось обманным путем снять обременение с залогового недвижимого имущества Банка, расположенного по адресу: гор. Караганда, ул. Космонавтов, 1-а/6 и в дальнейшем реализовать данный объект по своему усмотрению. В результате неправомерного отчуждения данного объекта, был причинен значительный имущественный вред интересам кредиторов ликвидируемого Банка на сумму более 487 млн тенге.

В свою очередь, Омарханова, располагая сведениями о снятом обременении в течение длительного времени, не принимала предусмотренные законом меры по возврату указанного залогового имущества в ликвидную массу и не сообщила в правоохранительные органы.

Постановлением апелляционной инстанции Карагандинского областного суда от 21 февраля 2012 года приговор оставлен без изменения, жалобы осужденной и ее защиты оставлены без удовлетворения.

Как подчеркивает пресс-служба, уголовное дело было возбуждено по результатам прокурорской проверки, которое в дальнейшем расследовалось и окончено производством Управлением специальных прокуроров прокуратуры Карагандинской области.

Валентина ВАГАНОВА