Сенат рассмотрел поправки в законодательство по вопросам противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма

Январь 17
2012

Сенат рассмотрел поправки в законодательство по вопросам противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма

Сенат рассмотрел поправки в законодательство по вопросам противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма В Комитете Сената Парламента РК по финансам и бюджету рассмотрен проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Законопроект разработан в целях приведения в соответствие законодательства РК с рекомендациями, указанными в нормативном постановлении Конституционного Совета РК от 20 августа 2009 года №5 «Об официальном толковании пункта 2 статьи 18 Конституции и проверке на соответствие Конституции РК Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» и Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма».

Документом предусматривается внесение изменений и дополнений в Гражданский кодекс (Особенную часть), Кодекс об административных правонарушениях, а также в Законы «О банках и банковской деятельности в РК», «О рынке ценных бумаг», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма».

На расширенном заседании также рассмотрен проект Закона «О ратификации Соглашения о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма».

Соглашение направлено на обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества на региональном уровне и интеграции государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в международную систему противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.

Соглашением предусматривается создание органов ЕАГ в виде Пленарного заседания ЕАГ и Секретариата ЕАГ, условия и порядок их деятельности, вопросы членства в ЕАГ и получения статуса наблюдателя при ЕАГ.

Настоящее Соглашение подписано в Москве в июле 2011 года.

Проекты Законов направлены на рассмотрение палаты.

Информационная служба ZAKON.KZ