Тайна вкладов гарантируется

Группа действовала слаженно: ровно через час после того, как деньги поступили в KZI-банк, они были уже сняты со счета и обналичены. Помогли в этом два юриста KZI-банка Кайрат КЕНСЕБАЕВ и Рашит МАМЕДОВ, которые договорились с операционистами своего банка максимально ускорить процедуру. Для этого они подкупили директора департамента банковского обслуживания KZI-банка, заплатив ей 60 тысяч тенге. Они же помогли попасть на внутреннюю территорию банка “Мерседесу”, в котором находились главные организаторы всей этой аферы - сотрудник финпола Алматы Алмас Сагимкулов и сотрудник Бостандыкского райотдела ДКНБ Алматы Халиолла БАЛТАБАЕВ. Что любопытно, господа офицеры пошли на дело, навесив на машину оперативные номера прикрытия, которые числились за алматинским департаментом КНБ. Сложенные в сумку деньги были оставлены на крыльце банка, а забрал их Алмас Сагимкулов. Все происходящее во дворе KZI-банка беспристрастно зафиксировали установленные там камеры наружного наблюдения. Еще один важный фигурант этой криминальной истории - Ертуган КАЖИБЕКОВ, солдат срочной службы погранвойск, выступивший в роли связного между “чекистом” Балтабаевым, финполовцем Сагимкуловым, юристом Кенсебаевым и уголовником Утягановым.

Пропажа со счетов ТОО “Гарант” крупной суммы обнаружилась только через несколько дней.

Однако несмотря на поступившее заявление, следствие поначалу велось ни шатко ни валко. Более того, следователь ДВД Алматы капитан полиции Марат Адилов, которому было поручено это уголовное дело, предпринял шаги по его развалу. В частности, он переквалифицировал Ертугану Кажибекову обвинение со статьи “мошенничество” на более мягкую - “укрывательство преступления”.

Для того чтобы дело дошло до суда, одному из самых крупных банков даже пришлось обращаться за содействием к руководству страны. Только после взбадривающего пинка с самого верха этим делом занялись всерьез и поручили расследование спецпрокурору.

И выяснились совсем уже интересные детали…

По версии следствия совершившая хищение денег преступная группа была прекрасно осведомлена о финансовой ситуации в ТОО “Гарант”. Дело в том, что товарищество было создано на базе старинного алматинского предприятия, еще с 60-х годов прошлого века занимавшегося ремонтом телевидеоаппаратуры. Несколько лет назад у “Гаранта” возникли трения с акиматом Алматы из-за принудительного изъятия у товарищества для нужд города участка земли - владельцев ТОО не устроила выплаченная государством компенсация. Из-за этого по требованию налогового комитета долгое время были заблокированы счета ТОО “Гарант”. Так вот: вышеописанную финансовую аферу провернули аккурат накануне снятия ареста со счетов товарищества!

Следствие пришло к выводу, что сотрудник КНБ Балтабаев, используя криминальные таланты неких так и неустановленных лиц, изготовил фальшивое распоряжение налогового управления Алмалинского района Алматы на возобновление ТОО банковских операций. С поддельными подписью замначальника этого управления и печатью. Причем гербовая бумага была подделана настолько искусно, что в банке никто не разглядел в ней фальшивку.

А аналогичное распоряжение налоговых органов, только уже настоящее, пришло в банк только через неделю, когда деньги со счетов ТОО уже были сняты мошенниками.

Так как со счета ТОО “Гарант” переводилась гигантская с точки зрения оборотов этого товарищества сумма, преступники предусмотрели, что у кого-нибудь в банке такая операция может вызвать подозрение. Чтобы банкиры не смогли связаться с ТОО “Гарант”, мошенники вывели из строя офисные телефоны ТОО. Финполовец Алмас Сагимкулов со своего мобильного позвонил туда и, представившись сотрудником “Казахтелекома”, сообщил, что на линии будут вестись ремонтные работы, и попросил сотрудников ТОО до вечера не поднимать трубку. А для верности еще и телефонные провода перерезали…

А у преступников своим человеком в банке, их глазами и ушами, по версии следствия, стал скромный бухгалтер-операционист Сергей Столяренко. Тот самый, который вроде бы по невнимательности не распознал фальшивую платежку!

Кстати, большую часть фигурантов этого дела правоохранительные органы взяли достаточно быстро. Из тех, кто сегодня находится на скамье подсудимых, дольше всех, три месяца, бегал от следствия финполовец Алмас Сагимкулов. Оказалось, что он прятался в подвале собственного дома. Его родной брат, сотрудник КНБ Айдар САГИМКУЛОВ, в котором охранники Казкоммерцбанка признали того самого человека, что принес в банк для Столяренко фальшивую платежку, оказался в стороне.

Объявлен в межгосударственный розыск майор нацбезопасности Халиолла Балтабаев - ему обвинение предъявлено заочно, и его дело выделено в отдельное производство.

В бегах и бывший капитан полиции Марат АДИЛОВ, поддавшийся на уговоры подследственных и рискнувший своей дальнейшей служебной карьерой.

Казкоммерцбанк за свой счет полностью компенсировал украденное у ТОО “Гарант” и теперь считается потерпевшей стороной.

Из-за того, что правоохранительные органы так долго не проявляли рвения в расследовании этого уголовного дела, подозреваемым удалось переоформить основное свое имущество на других людей, и теперь изъять у них в счет погашения нанесенного банку ущерба практически нечего - под арестом находится лишь несколько довольно старых автомашин.

Из похищенного полумиллиона долларов на сегодняшний день не изъято ни цента. Куда подевались деньги - подсудимые не говорят. Но по оперативной информации, из-за того, что их афера обнаружилась довольно быстро, воспользоваться они ими не успели. А деньги эти разошлись…

Кто-то, конечно, может считать, что они были потрачены на экологию или благотворительность. А кто-то - что они пошли на трефовый интерес чиновников из разных ведомств, обещавших помочь мошенникам, которым сейчас светит до 10 лет лишения свободы, выкарабкаться сухими из воды. А тайна таких вкладов у нас гарантируется.

Так ли это? На этот вопрос пока трудно ответить, поскольку судебный процесс только начался. Но уже сегодня сторона защиты подсудимых ставит вопрос, чтобы суд не признавал доказательством кадры, снятые камерами наружного и внутреннего наблюдения обоих банков. Многие полагают, что это может стать только началом прессинга, которому подвергнется в ходе этого процесса судья военного гарнизонного суда Баймакулов.

Похоже, все-таки есть люди, главная цель которых - любым путем развалить это громкое уголовное дело на корню и, следовательно, сполна отработать деньги.

Геннадий БЕНДИЦКИЙ, коллаж Владимира КАДЫРБАЕВА