Так, по его словам, передано дело в суд Кондыба И. Он обвиняется в том, что в 2005-2007 годах способствовал контрагентам созданного им лжепредприятия ТОО «Светланит», «Луна Север», «Луна Икс» уклонению от уплаты налогов, представляя фиктивные счета-фактуры, договоры, акты выполненных работ на приобретение последними товаров (работ, услуг). В результате он причинил ущерб государству на общую сумму 345 млн тенге.

Предан суду Войдило О., который обвиняется в том, что без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, с целью освобождения от уплаты налогов и получения имущественной выгоды создал ТОО «Мегахаус». Государству причинен ущерб в размере 475 млн тенге.

В суде рассматривается уголовное дело в отношении Исакова П. и Бачурина В., которые обвиняются в создании нескольких лжепредприятий, от деятельности которых государству причинен ущерб в виде неуплаты налогов на сумму более 7,7 млрд тенге. В ходе осмотра офиса изъяты документация и печати 43 предприятий.

Кроме того, в этом году эти же лица преданы суду по факту создания ряда лжепредприятий на территориях Северо-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской областей и способствования контрагентам лжепредприятий уклонению от уплаты налогов. Преступными действиями указанных лиц государству причинен ущерб на сумму более 570 млн тенге.

Расследуются уголовные дела в отношении Поляк П. и Антоненко Л., которые путем создания нескольких лжепредприятий, нанесли ущерб государству в виде неуплаты налогов на сумму более 100 млн тенге. При очередном обналичивании денежных средств в сумме 7,9 млн тенге с банковского счета один из лжепредпринимателей был задержан с поличным сотрудниками департамента. В настоящее время оба обвиняемых с санкции суда арестованы.