Утверждены требования для нотариусов по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма

Утверждены требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для нотариусов. МИА Казинформ публикует текст документа. Министерство юстиции Республики Казахстан г. Астана от 11 декабря 2014 года № 360 Министерство финансов Республики Казахстан г. Астана от 28 ноября 2014 года № 531 СОВМЕСТНЫЙ ПРИКАЗ Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для нотариусов   В соответствии с пунктом 3-2 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ПРИКАЗЫВАЕМ: 1. Утвердить прилагаемые Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для нотариусов. 2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Таджияков Б. Ш.) в установленном законодательством порядке обеспечить: 1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан; 2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа его направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе «Әділет»; 3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан. 3. Настоящий приказ вводится в действие с 15 декабря 2014 года и подлежит официальному опубликованию.    Министр юстиции Республики Казахстан __________ Б. ИМАШЕВ Министр финансов Республики Казахстан ___________ Б. СУЛТАНОВ Зарегистрирован в Министерстве юстиции РК 25 декабря 2014 года за № 10000 Текст приложения - в республиканских СМИ.  



Источник: