В Кызылорде финпол разоблачил преступную группу, создавшую сеть лжепредприятий

Май 30
2013

В Кызылорде финпол разоблачил преступную группу, создавшую сеть лжепредприятий

В Кызылорде финпол разоблачил преступную группу, создавшую сеть лжепредприятий. Об этом корреспонденту сообщил заместитель начальника областного департамента финансовой полиции Нуржан Сейдалиев.

«Возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Алибаева по статье УК РК, предусматривающей наказание за создание и руководство организованной преступной группой или сообществом, участие в преступном сообществе, - сказал Сейдалиев. – Алибаев, сговорившись с еще четверыми гражданами, создал преступное сообщество, единственной целью которого было извлечение материальной выгоды в сегменте «теневой экономики».

«В 2010-2011 годах эти лица осуществляли приобретение и сбыт нефти, - пояснил Сейдалиев, - нам известно о покупке 46,6 тыс тонн нефти на общую сумму 1,4 млрд тенге без документов, подтверждающих законное происхождение продукта. Эти люди для обналичивания денег создали лжепредприятия – ТОО «Стандарт Контракт Компани», ТОО «ЮГ Азия Трейд» и ТОО «ГалАйдГрупп», и, уже реализовывая «левую» нефть, обналичивали денежные средства. Уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет составило более 657 млн тенге. Уголовные дела по мере выяснения обстоятельств были возбуждены на всех членов преступной группы, и далее объединены в одно производство».

Марьяна КАСИМОВА

Финансовый портал bnews.kz