За 3 месяца 2013 года ДБЭКП по Атырауской области возбуждены 66 уголовных дел

«Перед собой мы поставили задачу – стать одними из главных защитников и союзников законопослушных предпринимателей. Органы финансовой полиции работают в режиме моратория на проведение проверок бизнеса, за исключением субъектов теневой экономики, а также занятых в сфере реализации бюджетных проектов. В результате, сократилось количество проводимых проверок в отношении предпринимателей, исключены факты поступления обоснованных жалоб на действия сотрудников финансовой полиции», - отмечается в сообщении.

Важной задачей является эффективное обеспечение экономической безопасности государства. Прежде всего, это противодействие теневой экономике, объем которой существенно влияет на уровень коррупции в стране. Из числа выявленных 66 экономических преступлений окончено производством 15 уголовных дел.

Департаментом проведен тщательный анализ в тех сферах «теневой» экономики, которые характерны для нашей области – это незаконный оборот нефти и нефтепродуктов, а также незаконная добыча рыбы.

Так, принятыми мерами в сфере незаконной добычи рыбы возбуждено 4 уголовных дела, из них 3 дела по ст.183 УК РК и 1 дело по ст.24 ч.3 УК РК - ст.177 УК РК. (Тогда как за аналогичный период прошлого года преступлений данной категории не выявлялись).

В рамках указанных уголовных дел изъято 6,4 тонн рыбы частиковых пород. К примеру, 14 марта т.г в ходе проведения оперативно–розыскных мероприятий сотрудники Департамента финансовой полиции по Атырауской области на трассе «Атырау-Уральск» задержали автомашину марки «Газель», под управлением жителя г.Уральск. При досмотре автомашины обнаружена рыба частиковых пород в количестве 1,7 тыс. кг без соответствующих документов, купленная у неустановленных лиц в п.Жанбай Исатайского района Атырауской области. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Кроме этого, расследуются 2 уголовных дела в отношении директоров ТОО СП «Аксу Кигаш» и ПК «Каспий Балык», осуществлявших экспорт рыбы и рыбной продукции в период 2010-2012 годах сверх установленного лимита на добычу рыбы.

В сфере незаконного оборота нефти и нефтепродуктов за 1 квартал т.г. возбуждено 10 уголовных дел (против 1 дела за 2012 году), где установлен теневой оборот нефти в размере 6,2 тыс. тонн на сумму более 700 млн.тенге, приобретенных и реализованных без документов, подтверждающих законность их происхождения.

К примеру, возбуждено уголовное дело в отношении руководителей ТОО «Petroline» и ТОО «Актобе РБС Лтд», которые неоднократно приобретали, транспортировали и хранили для реализации нефти и нефтепродуктов без документов, подтверждающих ее законность ее покупки в количестве 118,4 тонн на общую сумму 14,2 млн.тенге.

Аналогично возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.183-1 УК РК в отношении ТОО «Tutamas&NKN и ТОО «Silver BUILDING», а также ТОО «Петрекс».

Между тем, имеется 1 факт, когда нам удалось задержать на железнодорожных путях 1 вагон-цистерну с грузом - нефть, где согласно сопроводительным документам она проходила как смесь нефтяных отходов.

На постоянной основе по предприятиям, осуществляющим экспорт, проверяется законность уплаченных сумм налогов и подача заявление на возврат суммы НДС из бюджета.

В текущем году по факту покушения на незаконный возврат НДС по оборотам, облагаемых по нулевой ставке в сумме более 5 млн.тенге Департаментом в отношении руководства ТОО «АтырауФишОпт» возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

«Как Вы знаете, в нашей области нет заводов- производителей алкогольной продукции. Вместе с тем, в целях выявления фактов незаконного оборота алкогольной продукции Департаментом области на постоянной основе анализируется деятельность оптовиков алкогольной продукции и состояние его ввоза и реализации по нашей области», - сообщает ДБЭКП по Атырауской области.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в данном направлении за 1 квартал 2013 года выявлено 2 (0) преступления, по которым возбуждено 2 уголовных дела по фактам обнаружения алкогольной продукции с поддельными УКМ в одном ресторанном комплексе и торговой точке г.Атырау, где изъято из незаконного оборота 6 569 единиц алкогольной продукции различных заводов производителей (ТОО «АкРоссПищеПром», ТОО «Food Distribution Compani», «АлкоПищеПром», ТОО «Лидер-2», ТОО «БН-А»). Уголовные дела расследуются.

В соответствии с законодательством Республики Казахстан предпринимательская деятельность в сфере игорных заведений разрешена только в двух специально отведенных местах - в Щучинско-Боровской курортной зоне Акмолинской области и на правом побережье Капшагайского водохранилища. Оперативно-следственная практика органов финансовой полиции показала, что, несмотря на принятие административных и законодательных мер, функционирование подпольных игорных заведений на запрещенной территории продолжает иметь место.

Сначала года Департаментом выявлено 2 (в 2012 году 2 преступления: 1 казино и 1 игровые автоматы) преступления, по которым конфискованы и изъяты 2 покерных стола, 967 игральных фишек, денежная сумма в размере 82 тыс.тенге.

По одному из возбужденных уголовных дел за совершение данного вида преступления состоялся приговор суда, согласно которому к уголовной ответственности в виде 190 часов общественных работ привлечен гр.Таутекин Е.

Кроме этого, по факту организации незаконного игорного бизнеса, а именно «онлайн-казино» под видом интернет-клуба в отношении гр.П. возбуждено 2 уголовных дела по ч.1 ст.269-1 УК РК, которые находятся на стадии расследования.

Оперативно-служебная деятельность органов финансовой полиции нацелена на выявление преступлений в сфере теневого оборота, в частности: пресечение фактов лжепредпринимательства, как наиболее опасного преступления в сфере экономической деятельности, наносящего самый значительный ущерб интересам государства.

С начала года в Атырауской области по фактам лжепредпринимательства возбуждено 5 (1) уголовных дел, которые находятся на рассмотрении в суде.

К примеру, возбуждены уголовные дела в отношении не установленных лиц, которые без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность создали несколько коммерческих организации, тем самым причинив ущерб государству в виде неуплаты налогов.

Как показывает оперативно-следственная практика органов финансовой полиции, основным объектом нарушения авторских или смежных прав является аудио-видеопродукция. Не меньшей популярностью среди злоумышленников пользуется незаконное использование компьютерных игр. Больше всего нарушаются авторские права на компьютерную игру «Counter Strike».

За истекший период текущего года возбуждено 5 уголовных дел по фактам незаконного использования компьютерных игр.

Так, по факту незаконного использования в компьютерном клубе объектов авторского права, а именно компьютерной игры «Counter Strike» привлечен к уголовной ответственной индивидуальный предприниматель Мунтиев Р. Аналогичное преступление совершил гр.Джаниязов А. с установленным ущербом 727,5 тыс.тенге.

В 1 квартале т.г. 2013 года выявлен 1(1) факт преднамеренного и ложного банкротства.

Так, Департаментом возбуждено уголовное дело по ст.216 УК РК в отношении директора ТОО «Алтын Тубек», который, умышленно создав неплатежеспособность предприятия, посредством суда признал предприятие банкротом, тем самым причинил государству ущерб в крупном размере на сумму 22 млн. тенге. Уголовное дело находится на стадии расследования.

Как показывает практика, наибольший ущерб государству причиняется по преступлениям, связанным с сокрытием налогов.

За отчетный период выявлено 4 факта уклонения от уплаты налогов.

На стадии расследования находятся уголовные дела в отношении должностных лиц ТОО «ТОБЕАРАЛОЙЛ» по факту уклонения от уплаты налогов на сумму 121 млн. тенге и должностных лиц филиала компании «ШЛЮМБЕРЖЕ ЛОДЖЕЛКО ИНК» в РК на сумму 688 млн. тенге.