Парламент РК ратифицировал договор о противодействии отмыванию полученных незаконно доходов

Октябрь 04
2012

Парламент РК ратифицировал договор о противодействии отмыванию полученных незаконно доходов

Парламент РК ратифицировал договор о противодействии отмыванию полученных незаконно доходов Сенат парламента РК на пленарном заседании в четверг принял «О ратификации Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через границу Таможенного союза».

Договор совершен в Москве 19 декабря 2011 года.

В соответствии с договором, Таможенные органы сторон осуществляют контроль за перемещением наличных денежных средств и (или) денежных инструментов с использованием сведений, заявленных в таможенной декларации, в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством Стороны, таможенные органы которой осуществляют такой контроль.

Таможенные органы сторон отказывают в принятии (регистрации) таможенной декларации в случае, если лицом, перемещающим через таможенную границу Таможенного союза наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, в дополнительном формуляре пассажирской таможенной декларации «Декларация наличных денег и (или) денежных инструментов» или декларации на товары не указаны сведения, указание которых является обязательным в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза.

В случае отказа лица от указания недостающих сведений перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов не допускается.

Информационная служба ZAKON.KZ