Казахстанский банк при обмене валюты требует заполнить «антитеррористическую» анкету

В отделениях Альянс Банка в Павлодаре, Уральске, Костанае при обмене валюты теперь требуют заполнить анкету. В ней нужно указать фамилию, имя, отчество, домашний адрес, мобильный телефон, место работы и иную личную информацию. Кроме того, нужно написать сумму, которая подлежит обмену.

Как сообщил корреспонденту 1tv.kz начальник отдела розничного бизнеса Павлодарского филиала АО «Альянс Банк» Рустам Ахмиров, 3 июля текущего года вступил в силу Закон «По внесению изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию доходов, полученных незаконным путем) и финансированию терроризма, обналичиванию денег». В установленный законом срок обменные пункты информировали клиентов о грядущем нововведении. Все сотрудники банка, имеющие доступ к анкетам клиентов, проверяются службой безопасности при приеме на работу. Кроме того, данные бумаги являются конфиденциальными и составляют банковскую тайну. Вся информация консолидируется в отделе мониторинга банка и в случае необходимости по запросу предоставляется правоохранительным органам.