В Актюбинской области пресечена преступная деятельность группы лиц, занимавшихся незаконным оборотом нефти

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту лжепредпринимательства, выявлена группа лиц в составе учредителей ТОО «Б.Р.СтройКомпаниТемир» и ТОО «АктобеАгроТранс» Ихсанова Б. и Давлеткалиева Р., а также директора и работника ТОО «АктобеАгроТранс» Жумашевой Г. и Калиева Е., которые в период с 2006 года по 2011 год на территории Мугалжарского района занимались незаконным приобретением, транспортировкой, хранением и реализацией нефти без документов, подтверждающих законность её происхождения.

Установлено, что сырая нефть приобреталась Давлеткалиевым и Ихсановым через работника ТОО «АктобеАгроТранс» Калиева по цене ниже рыночной у физических лиц без соответствующих документов.

Далее, на основании фиктивных документов, оформленных от имени различных лжепредприятий, нефть доставлялась для хранения на нефтеналивной терминал ТОО «Сункаройл Компани» ННТ «Темир-Мост» и транспортировалась в адрес ТОО «Б.Р.СтройКомпаниТемир» и ТОО «АктобеАгроТранс».

Всего на указанный нефтеналивной терминал в адрес ТОО «Б.Р.СтройКомпаниТемир» поступило 21 тыс.тонн сырой нефти на общую сумму – 546,3 млн.тенге, а в адрес ТОО «АктобеАгроТранс» - 10 тыс.тонн сырой нефти на общую сумму – 330,1 млн.тенге.

В дальнейшем нелегальная нефть реализовывалась по договорам о поставке нефти предприятиям г.Алматы, Актюбинской и Атырауской областей.

Поступившие на банковский счёт ТОО «Б.Р.СтройКомпаниТемир» и ТОО «АктобеАгроТранс» денежные средства по указанию учредителей Ихсанова и Давлеткалиева обналичивались, а также перечислялись на расчетные счета лжепредприятий, от имени которых оформлялась поставка нефти.

Кроме этого, директор ТОО «АктобеАгроТранс» Жумашева внесла в налоговую декларацию за 2010 год заведомо искаженные данные, что повлекло неуплату налога с организации в сумме 46,4 млн.тенге.

Приговором суда №2 города Актобе Ихсанов, Давлеткалиев, Калиев признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 183-1 ч.1 (Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения) и им назначено наказание: Ихсанову, Давлеткалиеву - 2 года лишения свободы каждому; Калиеву – 2 года лишения свободы условно.

Жумашева признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 183-1 ч.1 и 222 ч.1 УК РК (Уклонение от уплаты налогов организаций) и ей назначено наказание в виде 2-х лет лишения свободы. Учитывая, наличие на иждивении у Жумашевой несовершеннолетнего ребенка, отбывание наказания ей отсрочено до исполнения ребенку 14-тилетнего возраста – до мая 2016 года.