Ломбарды и операторы по приему платежей будут включены в список финансового мониторинга

Сегодня об этом в ходе презентации законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма » заявил вице – министр финансов Ардак Тенгебаев, сообщает Zakon.kz. - Согласно международным стандартам, Республике Казахстан необходимо охватить системой финансового мониторинга всех лиц, предоставляющих финансовые услуги, - заявил вице – министр. В этой связи, в перечень включены 5 новых субъектов финансового мониторинга. Это: - лица, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии; - ломбарды; - лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них; - лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; - операторы по приему платежей. Также, предлагается ведение их учета посредством направления субъектом уведомлений уполномоченному органу по финансовому мониторингу в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях». Справочно: Сегодня законодательством установлено 12 субъектов финансового мониторинга: 1) банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, за исключением оператора межбанковской системы переводов денег; 2) биржи; 3) страховые (перестраховочные) организации, страховые брокеры; 4) единый накопительный пенсионный фонд и добровольные накопительные пенсионные фонды; 5) профессиональные участники рынка ценных бумаг, центральный депозитарий; 6) нотариусы, осуществляющие нотариальные действия с деньгами и (или) иным имуществом; 7) адвокаты, другие независимые специалисты по юридическим вопросам; 8) бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета, аудиторские организации; 9) организаторы игорного бизнеса и лотерей; 10) операторы почты, оказывающие услуги по переводу денег; 11) микрофинансовые организации; 12) операторы систем электронных денег, не являющиеся банками. Целями настоящего Законопроекта являются реализация замечаний отчета взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Меруерт Шакенова, Астана



Источник: ИА «Zakon.kz»