В Алматинской области задержали ОПГ с более 400 млн. тенге

В Алматинской обл. задержали лжепредпринимателей с ущербом государству пол миллиарда тенге. Сотрудниками Службой экономических расследований Департамента Государственных доходов по Алматинской области в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, задержаны группа лиц при реализации фиктивных счетов-фактур, платежных поручений и фискальных чеков, сообщает zannews.kz. Так, 05 марта текущего года, при получения от клиента 10 000 000 тенге задержаны гр. Оспанова Г., и Оспанкулов Н., за изготовление и реализацию фиктивных счетов-фактур, платежных поручений и фискальных чеков на общую сумму 423 276 000 тенге, В ходе мероприятий, установлено, что гр. Оспанова Г., в группе лиц по предварительному сговору с Оспанкуловым Н., и другими лицами, с целью уклонения от уплаты налогов и материального обогащения, изготовила фиктивные счета фактуры от ТОО «Делантра» без намерения оказания услуг, работ и поставки товаров. При осмотре офисных помещений обнаружены изготовленные фиктивные счет-фактуры, платежные поручения, кассовые аппараты, печати разных ТОО. По результатам налоговой проверки, ущерб государству, от незаконных действий юридических лиц составило более 500 млн.тенге. В настоящее время, в отношении гр.Оспановой Г., и Оспанкулова Н. возбуждено уголовное дело по статье 216 ч.2 УК РК (совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузка товаров). 7 марта текущего года, в отношении вышеназванных лиц санкционирована мера пресечения «содержание под стражей».



Источник: