Финпол задержал карагандинцев, которых обвиняют в отмывании 604 миллионов тенге

Сотрудники финансовой полиции задержал четырех карагандинцев, которые обвиняются в лжепредпринимательстве. Они создали подставную фирму и выписывали для предприятий-контрагентов фиктивные бухгалтерские документы, чтобы увести их от уплаты налогов. По версии обвинения, руководителем преступной группы был Дмитрий Серов. Он разработал преступную схему и распределил роли между соучастниками. Его родственница зарегистрировала подставную фирму под названием ТОО «Николь 20-30» и поставила ее на учет в налоговом управлении. Кроме того, она должна была подписывать фиктивные бухгалтерские документы и сдавать отчетности о деятельности товарищества с ограниченной ответственностью. Остальные соучастники подыскивали предприятия, желающие уйти от налогов. - В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками Департамента зафиксирован факт реализации фиктивных бухгалтерских документов ТОО «Николь 20-30» по взаиморасчету с предприятием-контрагентом на общую сумму 150 миллионов тенге, – сообщил заместитель начальника департамента финансовой полиции Карагандинской области Сабит Жаманкараев. – Сумма вознаграждения от данной сделки составила 8,5 миллиона тенге, что составляет 5 процентов от общей суммы. По данным финпола, за полгода работы подставная фирма произвела взаиморасчеты с 17 контрагентами на сумму 604 миллиона тенге. По заключению налоговиков, фирма «Николь 20-30» не перечислила в бюджет 172 миллиона тенге. В том числе 64 миллиона тенге в виде НДС и 107 миллионов тенге – корпоративного подоходного налога. Всем четырем карагандинцам предъявлено обвинение по статье «лжепредпринимательство». Руководитель преступной группы и один из соучастников арестованы. Двое других отпущены под залог. Автор: Елена Ульянкина



Источник: Сайт газеты «Новый вестник»