Финансовой полицией Казахстана совместно с банками второго уровня, государственными органами прорабатывается алгоритм, который позволит выявлять потенциальные лжепредприятия. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в СЦК сообщил начальник информационно-аналитического департамента АБЭКП РК Олжас Бектенов, передает

«Что касается предупреждения и профилактики лжепредпринимательства, в контексте взаимодействия с банками второго уровня, сейчас нами этот вопрос прорабатывается в том плане, что банки должны принимать определенные меры, конечно, в пределах своей компетенции, по предотвращению обналичивания денег со счетов, которые в этих банках открыты. Мы изучили опыт наших соседей по ТС, там существуют определенные инструктивные документы, утвержденные Центральными банками этих стран для БВУ, где конкретно прописаны механизмы, как банковские работники могут действовать при открытии или при обслуживании счета подозрительных клиентов»,- сообщил Бектенов.