Контрабандный вывоз нефти зарубеж наносит значительный урон экономике страны - Мурат Жуманбай

В Карагандинской области за хищения нефти, стоимостью 5,4 млн.тенге, путем несанкционированной врезки в магистральный нефтепровод «Кумколь-Карокоин» Жезказганского нефтепровода АО «КазТрансОйл» осуждены к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества Даулетов Н., его подельники - Бекмуратов Д., Абдраманов Ж., Купейсов Т. и Ерманов Б. – к 3 годам лишения свободы условно каждый.

В Мангистауской области осужден к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества директор ТОО «СМП ОЙЛ» Сарсембиев М., который в период с июля по ноябрь 2009 года занимался хищением и продажей нефти с заранее установленной врезки магистрального нефтепровода «Узен-Атырау-Самара», принадлежащего АО «КазТрансОйл». Кроме того, Сарсембиев, внеся недостоверные данные в декларации, уклонился от уплаты налогов на сумму 12,5 млн.тенге.

В Южно-Казахстанской области пресечена преступная деятельность группы лиц в составе Посохова Ю., Капытцова П., Ким А. и Убайдуллаева С., которые были задержаны при управлении 2-мя большегрузными автомашинами с сырой нефтью в количестве 57 тонн на общую сумму 4,9 млн.тенге, похищенной путем незаконной врезки в трубопровод «Павлодар-Шымкент» на участке, расположенном возле с.Кайнар Ордабасинского района.

«Как показывает оперативно-следственная практика органов финансовой полиции, краденная сырая нефть перерабатывается в подпольных мини-цехах для дальнейшей реализации», - отметил Мурат Жуманбай.

В Кызылординской области в результате оперативно-розыскных мероприятий на 53 км трассы Қызылорда-Жезказган был обнаружен подпольный мини-цех, где осуществлялась переработка и хранение сырой нефти без соответствующих разрешительных документов. В ходе осмотра было установлено 10 тонн сырой нефти. За совершение данного преступления к 1 году лишения свободы условно осужден Шохтаев А.

В этой же области пресечена деятельность подпольного мини-цеха по переработке сырой нефти, в котором обнаружено 15 тонн сырой нефти, на которую отсутствуют документы. Возбужденное по данному факту уголовное дело в отношении Токсанбаева А. прекращено в связи с актом амнистии.

Миллионные суммы незаконного дохода получают преступники от продажи краденой нефти.

В Западно-Казахстанской области осужден к 4 годам лишения свободы условно Кажипанов М., который путем врезки в трубопровод «Карачаганакский Перерабатывающий Комплекс - Большой Чаган - Атырау» похитил 288 тонн сырой нефти на общую сумму 18,7 млн.тенге, которую реализовал нескольким ТОО, используя подложные документы.

В Кызылординской области предан суду директор ТОО «Қызылорда-Алатау» Утепбергенов Н., который обвиняется в том, что в период с августа по декабрь 2011 года со станции «Казалы» отправил в адрес ТОО «Армавир ImpEx Oil» и ТОО «Сары-Арқа 2007 KZ» приобретенные незаконным путем смеси нефтяных отходов в объеме 789 тонн, за что получил 46,5 млн.тенге.

 В Кызылординской области предан суду директор ТОО «Керуен Модус Трейд» Бекказинов А., который в ноябре 2010 года пытался произвести отправку со ст.Кызылорда на ст.Каратау 11 вагонов-цистерн, наполненных сырой нефтью в объеме 649 тонн на общую сумму 45 млн.тенге, зарегистрированную как жидкое топливо.

Денежные средства, добытые от незаконного оборота нефти, легализовываются и обналичиваются через расчетные счета лжепредприятий.

В Актюбинской области пресечена преступная деятельность группы лиц в составе учредителей ТОО «Б.Р.СтройКомпаниТемир» и ТОО «АктобеАгроТранс» Ихсанова Б. и Давлеткалиева Р., а также директора и работника ТОО «АктобеАгроТранс» Жумашевой Г. и Калиева Е., которые в период с 2006 года по 2011 год на территории Мугалжарского района занимались незаконным приобретением, транспортировкой, хранением и реализацией нефти без документов, подтверждающих законность её происхождения. Также указанные лица использовали 3 лжепредприятия, через которые осуществляли легализацию денежных средств, полученных от реализации нефти.

Сырая нефть приобреталась по цене ниже рыночной у физических лиц по фиктивным документам, оформленным от имени различных лжепредприятий. Всего указанными лицами по договорам о поставке нефти предприятиям г.Алматы, Актюбинской и Атырауской областей реализовано 31 тыс. тонн на общую сумму 876,34 млн.тенге.

Кроме того директор ТОО «АктобеАгроТранс» Жумашева внесла в налоговую декларацию за 2010 год заведомо искаженные данные, что повлекло неуплату налога с организации на сумму 46,4 млн.тенге.

Ихсанов, Давлеткалиев осуждены к 2 годам лишения свободы каждый, Калиев – к 2 годам лишения свободы условно. Жумашева к 2-м годам лишения свободы. Учитывая наличие на иждивении у Жумашевой несовершеннолетнего ребенка, отбывание наказания ей отсрочено до мая 2016 года.

Как сообщил на брифинге Мурат Жуманбай, пересечена деятельность ряда лжепредприятий, специализирующихся на оказании услуг коммерческим организациям по выводу денежных средств из налогооблагаемого оборота путем осуществления «мнимых» поставок нефтепродуктов.

В Западно-Казахстанской области расследуется уголовное дело в отношении директора АО «Яикская нефтебаза» Сирик И. и бухгалтера АО Бисеновой Ж., которые обвиняются в том, что в августе 2007 года путем выставления фиктивной счет-фактуры в адрес ТОО «УралТрансОйл» о якобы имевшей место реализации присадки к дизельному топливу совершили хищение бюджетных средств в сумме 10,5 млн.тенге путем незаконного возврата из бюджета налога на добавленную стоимость.

Установлено, что Сирик, одновременно являясь директором одного из лжепредприятий, в период с 2007 года предоставлял контрагентам незаконные услуги по выводу денежных средств из налогооблагаемого оборота путем осуществления «мнимых» поставок нефтепродуктов. Ущерб государству в виде неуплаты налогов составил 174 млн.тенге.

По словам представителя Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Мурата Жуманбая, контрабандный вывоз нефти зарубеж наносит значительный урон экономике страны.

В Западно-Казахстанской области привлечен к уголовной ответственности директор ТОО «West Trade Oil» Ахмедьяров Н., который путём внесения искаженных сведений в таможенные декларации при экспорте в адрес Республики Молдова остатка атмосферной перегонки в объеме 720 тонн, облагающейся таможенной пошлиной в сумме 99 долларов США за 1 тонну, указал в официальном документе вид экспортируемого продукта как «тяжелый дистиллят», тем самым уклонился от уплаты таможенных платежей на сумму 10,5 млн.тенге.

«Незаконная эксплуатация объектов хранения нефтепродуктов также является источником нелегального дохода», - сказал Мурат Жуманбай.

В Мангистауской области осужден к выплате штрафа директор «МунайОнимКаспий» Кудайбергенов Е., который в период с сентября 2009 года по апрель 2010 года без лицензии осуществлял предпринимательскую деятельность по эксплуатации объектов хранения нефтепродуктов, прием, слив, налив, хранение, отпуск легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и извлек доход на сумму 6,3 млн.тенге.

Основную долю нелегального рынка нефтепродуктов составляет безлицензионная перевозка, хранение и реализация горюче-смазочных материалов.

В г.Алматы осужден к выплате штрафа директор ТОО «Miga Group» Скрябин Е., который с сентября 2008 года по январь 2009 года получил незаконный доход в сумме 501 млн.тенге от реализации ГСМ без соответствующей лицензии.

В Восточно-Казахстанской области привлечен к уголовной ответственности и.о. директора ТОО «Жанар» Жакпеков К., который с августа 2009 года по январь 2012 года осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность по реализации и хранению ГСМ без специального разрешения и извлек доход в сумме 33 млн.тенге.

В Павлодарской области осужден к выплате штрафа индивидуальный предприниматель Ковтун М., который на автозаправочной станции, расположенной на трассе «Павлодар-Омск», реализовывал нефтепродукты без соответствующей лицензии, в результате чего извлек доход на общую сумму 130 млн.тенге.

Судом вынесено решение взыскать с Ковтун М. в доход государства стоимость ГСМ на общую сумму 6 млн.тенге.