В Алматы возбуждено 215 уголовных дел по факту лжепредпринимательства

Июль 16
2015

В Алматы возбуждено 215 уголовных дел по факту лжепредпринимательства

За 6 месяцев текущего года, Службой экономических расследований ДГД по г.Алматы по статье 215 УК РК (лжепредпринимательство) и по статье 216 УК РК (совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнение работ) зарегистрировано 215 уголовных дел, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
К примеру, выявлена и пресечена деятельность гражданки, которая в период с 2011 по 2013 года создав ряд фирм, осуществляла лжепредпринимательскую деятельность путем обналичивания денежных средств. От незаконных действий данной гражданки государству причинен ущерб в размере 1,2 млрд. тенге. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье лжепредпринимательство (ст. 215 УК РК) и направлено в суд для вынесения решения.
Также, задержаны с поличным 2 преступные группы, при снятии денежных средств более 75 млн. тенге с расчетных счетов лжепредприятий. Кроме того, задержаны с поличным 9 преступных групп, при реализаций фиктивных (поддельных) счет-фактур и других бухгалтерских документов. Из них направлено в суд 4 уголовных дела. По остальным фактам проводится расследование.
К примеру, произведен контрольный закуп фиктивных первичных договоров (счетов-фактур, договоров накладных, приходно-кассовых ордеров и фискальных чеков) у гражданина «К» на сумму 423,3 млн. тенге и переданы ему требуемые 4% (92 000 долларов США). В отношении данного гражданина возбуждено 3 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных по ст.24 ч.3, ст.215 ч.3 УК РК; ст.385 УК РК; ч.3 ст.385 УК РК.
В настоящее время все уголовные дела направлены в суд. Согласно действующего законодательства, выставление, реализация фиктивных счетов-фактур и организация лжепредпринимательской деятельности являются уголовным наказуемыми деяниями, за это предусмотрено ответственность в виде лишения свободы от 2-х до 10 лет. Следует отметить, что создание лжепредприятий зачастую направлено на обналичивание и изъятие денежных средств из легального оборота при осуществлении государственных закупок, а также минимизации базы налогообложения.
Таким образом, будет усилена работа Службы экономических расследований Департамента госдоходов г.Алматы по выявлению и пресечению лжепредпринимательской деятельности и уклонения от налогообложения использования различных схем по.

Источник