Началось слушание уголовного дела по крупным хищениям в Шымкентском филиале «Казкоммерцбанка», главный фигурант которого - А.Примбаев

–Уже на стадии направления в суд второго уголовного дела следственной группе стало ясно, что без ведома руководства банка поставить на поток выдачу безвозвратных кредитов невозможно, – говорит Маулен Мусабеков, старший прокурор управления прокуратуры области. – Директор филиала банка Алмасбек Примбаев возглавлял кредитный комитет и осуществлял общее руководство деятельностью учреждения, а значит, несет полную ответственность за его работу. Ему предъявлены обвинения по трем статьям УК РК, предусматривающим ответственность за «мошенничество», «подделку документов», «выдачу заведомо безвозвратных кредитов». Максимальное наказание, предусмотренное по этим статьям, восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Свою причастность к выдаче заведомо невозвратных кредитов 39-летний отец пятерых детей Алмасбек Примбаев, находящийся под стражей, полностью отрицает. В ходе следствия не удалось добыть прямых доказательств его противоправной деятельности. Отказался от своих первоначальных показаний и один из банкиров, заявив в ходе следствия, что изначально признательные показания в отношении руководителя банка он дал под давлением. Не шли до последнего времени на контакт со следственными органами и посредники с заемщиками. И только сейчас осужденные ранее Марина Брудян и Улбалы Акбулаева решили заговорить, направив в суд из СИЗО официальные заявления о том, что они готовы свидетельствовать в отношении участия в данной схеме руководства филиала банка.

На скамье подсудимых вместе с экс-директором филиала также шесть заемщиков, которые, по версии следствия, получили кредиты без посредников, напрямую через менеджера банка Байзака Байкасымова. В общей сложности шестерке на этот раз вменяется незаконное получение кредитов по 18 эпизодам на общую сумму 252 млн. 198 тыс. тенге. В отношении Б. Байкасымова и оценщиков банка уголовное дело по данным эпизодам выделено в отдельное производство. Обвинение будет предъявлено после того, как будет установлено его место нахождения.

Дело в том, что ранее осужденный банкир объявлен в розыск финансовой полицией. Он проходил обвиняемым по обоим уголовным делам, уже рассмотренным судом. И если в первый раз отделался денежным штрафом, то второй приговор сулил банкиру реальный срок. Судья Шара Бийсимбаева приговорила его к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. На оглашение приговора Байзак Байкасымов, находившийся под домашним арестом и имевший право передвигаться только с разрешения обвинения, не явился. Как затем оказалось, несмотря на принятую в отношении него меру пресечения, он подался в бега. Найти его пока не удалось, несмотря на то что апелляционная коллегия по уголовным делам областного суда смягчила приговор первой инстанции в отношении банкиров, включая Байкасымова, исключив обвинение по статье 177 УК РК, предполагающей ответственность за мошенничество. Судья Т. Кадырбаев с участием обвиняемых провел новое судебное разбирательство. Апелляционная коллегия переквалифицировала действия экс-работников банка, в том числе Байкасымова, со 177-й на 220-ю статью УК РК – «Использование собственных средств банка для выдачи заведомо безвозвратных кредитов в крупном размере, оформлении сделок, невыгодных для банка». И назначила всем троим подсудимым по три года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, а также наложила штрафы – 323 600 тенге каждому.

По информации следственной группы, прокуратура области внесла протест на решение апелляционной коллегии по уголовным делам областного суда, мотивируя его тем, что многие заемщики свидетельствовали на суде и в ходе следствия утверждали, что банкиры лично выезжали на осмотр залогового имущества, которое затем чудесным образом из лачуг превращались во дворцы. Собственно, на этом и строился механизм выдачи невозвратных кредитов.

Среди тех, кто сейчас находится на скамье подсудимых, некий 45-летний Ильяс Кузембеков, имеющий 14 лет тюремного стажа по двум судимостям, в том числе и за убийство. Практически сразу после освобождения он зарегистрировал ТОО и буквально в тот же день получил в шымкентском филиале «Казкоммерцбанка» 28 млн. тенге на развитие бизнеса. Безработный Нурмахан Пашаев «разжился» на 31 млн. тенге, учительница из Толебийского района Шолпан Сариева взяла займ на сумму 12 млн. 298 тыс. тенге, частный предприниматель Жаркынбек Шетырханов оформил кредит на 86 млн. тенге. Стоит ли говорить, что никто из заемщиков не спешил рассчитываться по кредиту, тут же потратив полученные деньги по своему усмотрению. У следствия есть версия, что никто из них не держал в руках полную сумму, уже на стадии получения кредита «отстегивая» порядка 15% в качестве вознаграждения за услуги банковским работникам. Так это или нет на самом деле, можно только гадать, пока это предположение не является установленным судом фактом.

Пока же суд разбирается в очередных перипетиях, связанных с получением заведомо невозвратных кредитов, следственная группа, в составе которой прокуроры и финансовые полицейские, продолжает работать, расследуя четвертое уголовное дело. По нему проходят экс-заместитель директора филиала банка, начальник отдела, риск-менеджеры, менеджер, оценщики по залогам.

А на днях в прокуратуру поступило очередное заявление от руководства Шымкентского филиала «Казкоммерцбанка», в котором сообщается, что в банке выявлено еще несколько фактов выдачи невозвратных кредитов в бытность руководителем учреждения Алмасбека Примбаева. Так постепенно убытки банка только за один год работы «подбираются» к одному миллиарду тенге.

Наверное, стоит напомнить и о том, что расследование хищений в банке начиналось со скрипом. После того как руководство филиала обратилось в финансовую полицию с просьбой помочь вернуть розданные миллионы, а также привлечь неплательщиков к уголовной ответственности, в ДБЭКП возбудили уголовные дела. Но на этом все и стихло. Расследование возобновилось только после вмешательства прокуратуры и создания Генеральной прокуратурой специальной группы, которую возглавил Бекенбай Аширов, на тот момент занимавший должность старшего помощника прокурора ЮКО.

Любовь ДОБРОТА,

Шымкент