Зам. Генерального прокурора РК: «борьба с преступностью в банковской сфере является одной из наиболее актуальных»

Как отметил, открывая семинар, заместитель Генерального прокурора Нурмаханбет Исаев, борьба с преступностью в банковской сфере является одной из наиболее актуальных и заслуживает самого пристального внимания всех государственных органов. Отмывание преступных доходов посредством использования активов банков способствует распространению опасной транснациональной преступности, становясь серьезной угрозой надежности и стабильности не только финансовой системы, но и в целом экономической безопасности страны. В этой связи важнейшей задачей правоохранительных и других уполномоченных органов остается согласованная работа по противодействию легализации и отмыванию доходов, полученных незаконным путем.

В ходе семинара обсуждались актуальные вопросы борьбы с преступностью в банковской сфере, пути использования действенных инструментов для блокирования незаконных финансовых потоков.

В частности, состоялись дискуссии и обмен мнениями по таким злободневным темам, как деятельность правоохранительных органов по противодействию банковским преступлениям, уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере банковской деятельности, выявление и пресечение преступлений в сфере банковской деятельности, уголовная ответственность за преступления в банковской сфере. Обсуждались также международные стандарты противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, вопросы международно-правового сотрудничества в борьбе против легализации и отмывания доходов, полученных незаконным путем.

Принимающий участие в работе семинара немецкий эксперт - старший прокурор прокуратуры г.Штутгарт Ганс Рихтер остановился на вопросах организации уголовного преследования и уголовной юстиции Германии, а также на национальных особенностях преступлений в банковской среде. Старший прокурор Высшего федерального суда Германии Анке Хадамитцки рассказала об экономическом уголовном праве и борьбе с экономическими преступлениями в Германии.

Участники мероприятия были едины во мнении, что состоявшийся семинар станет важным шагом по консолидации усилий всех заинтересованных органов в противодействии легализации и отмыванию доходов, полученных незаконным путем.